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Sugerencias principales
Consejo de Administración
Lidera los asuntos de especial trascendencia para la compañía
Es el órgano encargado del gobierno, la dirección y la administración de los negocios e intereses de la compañía, en todo cuanto no esté reservado a la Junta General de Accionistas. Concentra su actividad en la función general de supervisión y en la consideración de aquellos asuntos de especial trascendencia para la compañía. Se rige por lo dispuesto en el artículo 37 de los Estatutos Sociales y en los artículos 3 al 32 del Reglamento del Consejo de Administración, que recogen, entre otras, su estructura, composición, competencias y funcionamiento.
Presidente
Presidente
Antonio Brufau Niubó
Antonio Brufau Niubó
- Consejero otro externo
- Presidente del Consejo de Administración y presidente de la Comisión Delegada
Es consejero de Repsol por acuerdo del Consejo de Administración desde el 23 de julio de 1996, posteriormente ratificado por la Junta General de Accionistas de 6 de junio de 1997 y reelegido por la Junta General de Accionistas el 24 de marzo de 1999, el 4 de abril de 2003, el 9 de mayo de 2007, el 15 de abril de 2011, el 30 de abril de 2015, el 31 de mayo de 2019 y el 25 de mayo de 2023.
Consejero delegado
Consejero delegado
Josu Jon Imaz San Miguel
Josu Jon Imaz San Miguel
- Consejero ejecutivo
- Consejero delegado y vocal de la Comisión Delegada
Es consejero delegado de Repsol desde abril de 2014. Desde entonces ha liderado el proceso de transformación de la compañía, consolidada hoy como una de las mayores del mundo en el sector del petróleo y el gas. La mejora de la eficiencia y la gestión de la cartera de activos son los pilares de la estrategia impulsada por el consejero delegado, con el objetivo de convertir a Repsol en una empresa más ágil y competitiva, capaz de sacar el máximo rendimiento de su modelo integrado de negocio.
Secretario del Consejo de Administración
Secretario del Consejo de Administración
Composición del Consejo
Según lo establecido en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración debe estar formado por un número máximo de dieciséis (16) y un mínimo de nueve (9). En la actualidad, la Junta General de Accionistas del 31 de mayo de 2019 ha acordado fijar el número de consejeros en quince (15).
Funciones del Consejo
Funciones del Consejo
Corresponde al Consejo de Administración aprobar la estrategia de la compañía y la organización precisa para su puesta en práctica, así como supervisar y controlar que la Dirección cumple los objetivos marcados y respeta el objeto e interés social de la compañía; aprobar las adquisiciones y enajenaciones de aquellos activos de la cociedad o de sus filiales que, por cualquier circunstancia, y sin perjuicio de la intervención de la Junta General cuando así legalmente proceda, resulten especialmente significativos.
Reuniones del Consejo
El Consejo de Administración de Repsol se ha reunido en el ejercicio 2023 en 11 ocasiones, con la asistencia presencial de todos los Consejeros (o mediante representación conferida con instrucciones específicas).
| Reuniones en 2023 |
11 |
Asistencia de las sesiones | 100% |
|---|---|---|---|
| 11 | Nº de reuniones con la asistencia presencial de al menos el 80% de los consejeros. | 99% |
De asistencia presencial sobre el total de votos durante el ejercicio. |
| 11 |
Nº de reuniones con la asistencia presencial de todos los consejeros (o mediante representación conferida con instrucciones específicas). | 100% |
De votos emitidos con asistencia presencial (y representaciones realizadas con instrucciones específicas) sobre el total de votos durante el ejercicio. |
El presidente del Consejo de Administración ha asistido a todas las reuniones celebradas durante el ejercicio 2023.
El Consejero Independiente Coordinador se ha reunido en el ejercicio 2023 en una ocasión con el resto de consejeros externos independientes.
Evaluación del Consejo de Administración
Evaluación del Consejo de Administración
De acuerdo con el artículo 45 quáter de los Estatutos Sociales y en el artículo 11 del Reglamento del Consejo de Administración, al menos una vez al año el Consejo de Administración evalúa su funcionamiento y la calidad y eficiencia de sus trabajos, así como el de sus Comisiones, partiendo para ello de los informes que éstas le elevan. Asimismo, al menos una vez cada tres años, el Consejo de Administración es apoyado para la realización de la evaluación por un consultor externo, siendo Deloitte quien le ha auxiliado en el ejercicio 2023 en la evaluación de su funcionamiento y el de sus Comisiones y, de manera específica, del desempeño del Presidente y Secretario del Consejo de Administración y del Consejero Delegado. El proceso ha estado coordinado por la Presidenta de la Comisión de Nombramientos y el Secretario, y ha concluido con la aprobación del informe de conclusiones elaborado por el asesor externo y del plan de acción.
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